După ce “Adevarul” a arătat cum firma SC Radisson a încasat, în Timişoara, sute de mii de euro pentru construirea a 43 de apartamente care nu au mai fost finalizate, procurorii au intrat pe fir. Ulterior, patronul şi administratorul SC Radisson Invest SRL, Ciprian Nistor şi Andrei Nadasdi, fiind urmăriţi penal pentru înşelăciune. Prim-procurorul Parchetului Tribunalului Timiş, Ion Braşoveanu, a luat decizia formării unei echipe speciale. “Am decis să facem o echipă care să se ocupe doar de acest caz. Am discutat cu cei de la Poliţie şi Parchetul Judecătoriei pentru a aduna toate plângerile depuse în cazul Radisson, cerem şi altor păgubiţi să facă plângeri”, a spus Braşoveanu. Procurorul Mihaela Matei informa că s-au conexat zece dosare penale.

Anchetatorii au mai spus că s-a mai dispus o expertiză financiară pentru a se verifica modul în care s-au consumat banii adunaţi de la persoanele care au plătit între 50.000 şi 80.000 de euro pentru cele 43 de apartamente. Conform Poliţiei Timiş, Nistor a emis o factură fictivă în valoare de 116.000 de euro, aceasta a fost emisă la 1 iunie 2008, după ce Poliţia a declanşat ancheta în frauda Radisson, pusă la cale de Nistor şi asociatul acestuia, Andrei Nadaşdi. Cei doi au luat bani pentru a construi apartamente. Sergiu Rus, purtătorul de cuvânt al IPJ Timiş, a informat că Nadaşdi şi Nistor au încasat 1,4 milioane de euro pentru ridicarea proiectului imobiliar Radisson, care nu a fost finalizat.

Cei doi oameni de afaceri care au pus la cale frauda Radisson mai au un antecedent similar. Aceştia au mai adunat bani, sub pretextul că ridică un bloc în zona Soarelui. Firmele din grupul Radisson au în anul 2007 o pierdere cumulată de peste 400 de mii de euro. In luna septembrie a anului 2008 Inspecţia Fiscală de la Administraţia Finanţelor Publice a refuzat în mod ilegal să facă verificările cerute de Poliţia Judeţului Timiş pentru întocmirea dosarului penal dupa toate acestea seful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, Dumitru Popovici, se ascundea, refuzând să discute despre implicarea în scandalul Radisson. În cazul escrocheriei de la Timişoara apareau  informaţii noi care indică faptul că ancheta penală a Poliţiei a fost îngreunată chiar de Finanţele Publice.

“Inspecţia Fiscală a refuzat, pur şi simplu, să facă o expertiză solicitată de Poliţie, sub pretextul că firma Radisson nu prezintă risc de evaziune fiscală. Starea aceasta de fapt a provocat scandal în instituţie. Adjunctul lui Popovici, Gheorghe Daia, a sesizat în scris anomalia şi are acum probleme foarte mari cu Popovici, care vrea să îl mazilească”, declara o sursă apropiată conducerii Finanţelor timişene.

Şeful Poliţiei Judeţului Timiş, comisarul-şef Săndel Palade, a confirmat că Finanţele au refuzat să facă expertiza necesară anchetei. Palade a refuzat să facă orice alt comentariu în această privinţă. Interesant este că un document intern al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timişoara (DGFPT) atestă faptul că statul, prin Finanţele Publice, a frânat ancheta făcută în numele statului de către ofiţerii de Poliţie. Documentul este o adresă scrisă, înregistrată în 29 iulie 2008, redactată de economistul Gheorghe Daia, director executiv adjunct la DGFPT. Acesta atrage atenţia directorului Popovici asupra faptului că este anormal ca Inspecţia Fiscală să refuze să descindă pentru control la firma Radisson, dând răspuns negativ Poliţiei.

“Ne surprinde răspunsul dat Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, prin adresa din 11 iulie 2008, prin care inspecţia fiscală se eschivează de la efectuarea inspecţiei”, se arată în documentul semnat de directorul Daia. Contactat telefonic, Gheorghe Daia a refuzat să discute pe tema aceasta, explicând că are probleme mari cu Dumitru Popovici.

“Mă acuză că eu am dat documentul presei şi am probleme foarte mari din cauza asta. Vă daţi seama că nu pot să discut nimic. Vă rog să veniţi aici şi să îi spuneţi de unde aveţi actul, ca să nu mă mai acuze pe mine”, a spus Daia celor de la “Adevarul”. După izbucnirea scandalului în presă, Finanţele au anunţat că vor face, totuşi, inspecţia fiscală cerută de Poliţie la firma Radisson. Site-ul www.flatinvest.ro, prin care patronii firmei timişorene Radisson voiau să-şi extindă “afacerile” imobiliare în Capitală, a fost închis la 5 septembrie 2008. Ciprian Nistor şi Andrei Nadaşdi înfinţasera, la Bucureşti, o nouă firmă: Flat Invest SRL, cu sediul în Calea Vitan nr. 39. Pe pagina de internet www.flatinvest.ro era anunţată scoaterea la vânzare a unor apartamente, într-un bloc care urmează să fie construit exact după modelul escrocheriei din Timişoara. În 2005, cei doi acţionari, Ciprian Nistor şi Andrei Nadşadi, au încasat peste 1,4 milioane de euro de la 39 de timişoreni pentru ridicarea unor blocuri de locuinţe, care nu sunt gata nici in prezent.

Experţii care au studiat documentele contabile au descoperit că în numele firmelor Radisson s-au dat ţepe nu doar celor care au plătit pentru apartamente. Printre cei care au reclamat că au fost înşelaţi este şi firma de turism Varbittour SRL din Timişoara. Conform raportului de expertiză, Andrei Nadasdy şi Ciprian Nistor, artizanii ţepei, au participat la mai multe călătorii prin firma de turism sau au plătit pentru călătoriile altor persoane. Suma totală a serviciilor turistice contractate de Radisson este de peste 82.000 de lei. Excursii în valoare de peste 67.000 de lei nu au fost plătite, Varbittour devenind alt păgubit Radisson. Conform altor documente din dosarele penale legate de acest caz şi şeful Gărzii Financiare Timiş a fost în excursii pentru care s-au plătit bani din conturile Radisson. Una în Franţa şi alta în Spania.

Conform raportului citat, modul în care au fost păgubiţi cei cărora li s-au promis apartamente este incredibil. „Mai trebuie menţionat că pentru cele 26 de apartamente promise a se construi în prima fază au fost încheiate 100 de contracte de antrepriză”, se arată în raport. Expertul mai arată că, după ce toate cele trei firme Radisson au fost băgate în lichidare judiciară, Nadasdy şi Nistor au înfiinţat la Bucureşti o societate cu acelaşi obiect de activitate, Flat Invest. Toate ţepele date de cei doi au provocat 40 de procese la Judecătoria Timişoara. Conform DNA, şeful Gărzii Financiare Timiş, Ionel Olari a fost în Franţa şi Spania pe banii firmei care a excrocat imobiliar zeci de timişoreni. Procurorii consideră că şeful Garzii Financiare nu este vinovat de faptul că a vizitat Europa pe banii cetăţenilor cărora firma Radisson nu le-a mai construit casele. Nistor s-a lăsat fotografiat cu o vedetă din Bucureşti, Adina de la Heaven, într-o astfel de călătorie. Cea mai scumpă excursie, din categoria celor pe care Nistor a uitat să le mai plătească, s-a efectuat în Antalya,în august 2007, şi a costat Varbittour 20.782 lei. Nistor s-a cazat la hotelul de 5 stele Rixos Premium însoţit de Raluca Burac. Nadasdy a fost şi el într-o excursie pe care nu a mai achitat-o, în valoare de 10.832 lei, în Las Palmas, cu Diana Maria Manciu.
Pentru sejururile de lux ale comisarului-şef s-au plătit din conturile firmelor Radisson peste 3.100 de euro. Cu toate acestea, procurorii anticorupţie nici măcar nu l-au audiat pe comisar, considerând din start că acesta nu se poate face vinovat de fapte de corupţie.

Dosarul Radisson este plimbat între Parchetul de pe lângă Tribunalul Timiş şi DNA Timişoara. Parchetul Tribunalului l-a trimis la DNA pentru că, după ce a primit primele plângeri, au apărut informaţii potrivit cărora mai multe persoane, printre care funcţionari publici, au beneficiat de excursii în străinătate, plătite din banii încasaţi pentru apartamentele păgubiţilor. După ce au anchetat cazul câteva luni, in luna ianuarie 2009, procurorii anticorupţie l-au trimis înapoi la Parchetul Tribunalului, considerând că faptele nu sunt de competenţa lor. Ordonanţa de Scoatere de sub Urmărirea Penală conţine numele şefului Gărzii Financiare Timiş, comisarul-şef Ionel Olari.

„Din verificările efectuate s-a stabilit că Olari Ionel a efectuat două călătorii în străinătate prin firma de turism Varbitur, în iulie 2006, una în Nice, Franţa, în valoare de 12.186 de lei, din care suma de 1.000 de euro a fost achitată de către acesta personal, iar diferenţa de 10.245 de lei de către SC Radisson Investment Group SRL”, se arată în Ordonanţa DNA. La cursul din momentul excursiei, sejurul a costat peste 3.400 de euro, contribuţia Radisson fiind de peste 2.800 de euro. Potrivit aceluiaşi document, cu alţi 911 lei, tot din banii Radisson, s-a achitat o altă excursie a şefului Gărzii Financiare, de data aceasta în Spania.

Procurorul DNA Mihaela Fackelmann susţine că „din banii firmelor Radisson s-au plătit aceste sume pentru sejururile lui Ionel Olari”. Pe de altă parte, Ciprian Nistor, unul din patronii firmelor Radisson, acuzat de păgubiţi că a pus la cale escrocheria, susţine că a plătit personal pentru excursiile comisarului-şef Olari.

„Care este problema? S-a plătit din conturile firmelor pentru că Radisson avea o reducere de la firma de turism. Ulterior, eu am plătit banii, din buzunarul meu în conturile firmelor. Eu nu am plătit şefului Gărzii Financiare, ci prietenului meu”, a declarat Nistor.

Şeful Gărzii Financiare, Ionel Olari, se declară nevinovat. „Eu am fost în excursii la nişte meciuri ale echipei Dinamo, că sunt dinamovist. Am fost mai mulţi, printre care şi Nistor. Probabil că Nistor a decontat pe firmă biletele, eu nu ştiu nimic. Nu ştiu de ce a spus că e prieten cu mine şi că a plătit el. E răspunsul lui”, a declarat Olari. Cu toate acestea, procurorul Fackelmann a dispus neînceperea urmăririi penale în cazul comisarului-şef Olari.

„Noi am verificat în documente şi am ajuns la concluzia că şeful Gărzii Financiare nu i-a favorizat pe cei de la Radisson. Nu l-am mai citat pentru că am considerat că nu este cazul”, a explicat procurorul.

Tot in luna ianuarie a anului 2009, DNA Timişoara a decis ca Ciprian Nistor şi Andrei Nadaşdy să fie cercetaţi pentru înşelăciune, dar de către Parchetul Tribunalului şi a trimis acolo dosarul. Păgubiţii au atacat în instanţă ordonanţa prin care procurorii au pasat dosarul. „Este o mârşăvie şi numai într-un stat ca al nostru se putea întâmpla aşa ceva”, a spus Varga Doru, unul dintre păcăliţi. Oamenii au făcut o asociaţie a păgubiţilor. Reprezentanţii acesteia spun că suma totală încasată pentru apartamentele neterminate este de peste 2,7 milioane de lei.
„Întreaga afacere imobiliară a fost transformată într-o inginerie financiară care colecta fonduri de la potenţiali investitori într-o societate nou construită, sub pretextul realizării unei investiţii imobiliare, pentru ca în final societatea să fie falimentată”, au constatat procurorii DNA Bucureşti. Păgubiţii îl reclamau pe Dumitru Popovici, şeful Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş, despre care susţin că există date şi informaţii că a refuzat să dispună, la solicitarea Poliţiei Timiş, un  control de fond la Radisson şi susţin că adjunctul acestuia, Gheorghe Daia, ar avea dovezi despre legături între conducerea instituţiei şi învinuiţi. Burac şi şefii de la Finanţe nu au fost de găsit pe telefon pentru a-şi spune punctul de vedere. Procurorii bucureşteni îi acuzau pe anchetatorii din Timişoara că nu au strâns suficiente probe pentru a-i incrimina pe învinuiţi. „Urmărirea penală nu a epuizat întreaga probaţiune ce trebuia administrată în cauză pentru evaziunea fiscală de peste un milion de euro, darea/luarea de mită sau primirea de foloase necuvenite”.

Ionel Olari a pierdut la inceputul anului 2009 funcţia de şef al Gărzii Financiare Timiş, ca urmare a implicării sale în scandalul imobiliar Radisson. Nu a stat pe tuşă mult timp, la 10 iunie 2009 fiind prezentat ca noul director al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş.

In prezent administratorii “ţepei imobiliare” Radisson sunt la arest pentru 29 de zile. Din Ordonanţa de punere în mişcare a acţiunii penale întocmită de procurori a rezultat următoarea stare de fapt: „În perioada februarie 2005 – decembrie 2007, inculpaţii Nistor Ciprian şi Nadasdy Andreas, în calitate de asociaţi şi respectiv, administrator la societăţile comerciale menţionate mai sus şi pretinzând că sunt dezvoltatori imobiliari, au indus şi menţinut în eroare un număr de peste 100 de persoane cu prilejul încheierii şi executării contractelor având ca obiect construcţia şi vânzarea unor apartamente în Timişoara. În concret, în unele situaţii apartamentele nu au fost construite deloc iar în alte situaţii, deşi au fost construite parţial, contractele de vânzare – cumpărare nu au mai putut fi executate deoarece locuinţele au ieşit din patrimoniul firmei RADISSON. Inculpaţii au cauzat persoanelor înşelate un prejudiciu în valoare totală de peste 2 milioane de euro, reprezentând sumele de bani încasate cu titlu de plată integrală sau avans din preţul de vânzare – cumpărare a locuinţelor contractate. Inculpaţilor li s-au adus la cunoştinţă acuzaţiile în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 3 Cod de procedură penală. La data de 6 octombrie 2009, procurorii anticorupţie au dispus reţinerea acestora pe o perioadă de 24 de ore, iar la 7 octombrie Tribunalul Bucureşti a dispus arestarea acestora pe o perioadă de 29 de zile. Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală necesară în vederea propunerii unor măsuri preventive, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.”

Articol prelucrat de Andrei Dekan

11 octombrie 2009